Hallitus
Canatu Oyj:n hallitus vastaa yhtiön strategiasta ja sen toteuttamisen valvonnasta yhtiön liiketoiminnassa ja johdossa. Lisäksi yhtiön yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti hallitus edustaa yhtiötä ja vastaa yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.
Hallituksen työjärjestys
Hallituksen toiminnassa noudatetaan osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalakia, Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan ohjeita ja sääntöjä, muuta sovellettavaa lainsäädäntöä, yhtiön yhtiöjärjestystä ja hallituksen työjärjestystä. Työjärjestyksen sisältöä arvioidaan tilanteen mukaan ja päivitetään tarvittaessa.
Hallituksen pääasiallinen tehtävä on vahvistaa yhtiön strategia ja valvoa strategian toteuttamista sen varmistamiseksi, että strategia mahdollistaa yhtiön taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen ja maksimoi omistaja-arvon. Kyseisen päätehtävänsä toteuttamisen lisäksi hallitus ottaa soveltuvin osin huomioon muun muassa yhteiskuntavastuun, kestävyysnäkökohdat ja eri sidosryhmät.
Hallituksen kokoonpano ja toimikausi
Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Sponsoreiden Edustajat (kuten määritelty jäljempänä) lasketaan mukaan hallituksen varsinaisiin jäseniin, ja yhtiökokous valitsee muut kolmesta kuuteen varsinaista jäsentä. Timo Ahopellolla, Kai Bäckmanilla, Petteri Koposella, Juha Lindforsilla ja Tuomo Vähäpassilla (yhdessä ”Sponsorit”) on 16.9.2026 asti oikeus valita yhtiölle annettavalla kirjallisella ilmoituksella kaksi Sponsoreiden edustajaa yhtiön hallitukseen (näin valittua hallituksen jäsentä kutsutaan ”Sponsoreiden Edustajaksi”).
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jollei yhtiökokous ole nimittänyt puheenjohtajaa. Jollei yhtiökokous ole nimittänyt varapuheenjohtajaa hallituksen jäsenten keskuudesta, hallitus voi valita varapuheenjohtajan.
Sponsoreiden Edustajia lukuun ottamatta kukin jäsen valitaan yhden vuoden mittaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan yhtiökokouksen päättyessä. Tästä huolimatta yhtiön aikomuksena on, että 23.8.2024 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa valitut hallituksen jäsenet valittaisiin jatkossakin hallituksen jäseniksi ainakin vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, jotta he voisivat valvoa yhtiön strategian toteuttamista. Yhtiön aikomuksena on, että ilman kohtuullista perustetta toimia toisin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaisi Timo Ahopellon, Ari Aholan, Thomas P. Lantzschin, Scott Searsin, Anthony Cannestran, Kai Seikun ja Tuomo Vähäpassin valitsemista hallituksen jäseniksi vuosien 2025 ja 2026 varsinaisissa yhtiökokouksissa.
Hallituksen riippumattomuus
Vähintään yhden hallituksen jäsenen tulee olla riippumaton yhtiöstä ja sen ylimmästä johdosta ja merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäseniksi ehdolla olevien henkilöiden riippumattomuuden arviointi on olennainen osa jäsenehdokkaiden nimeämisprosessia. Kunkin jäseneksi ehdolla olevan henkilön riippumattomuutta arvioidaan vuosittain Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuonna 2020 julkaiseman hallinnointikoodin riippumattomuuskriteereiden perusteella. Yli kymmenen vuotta yhtäjaksoisesti hallituksen jäsenenä toimineen hallituksen jäsenen riippumattomuudesta tehdään kokonaisarviointi vuosittain.
Hallituksen monimuotoisuusperiaatteet
Hallituksen monimuotoisuus tukee yhtiön visiota ja pitkän aikavälin tavoitteita. Yhtiö tiedostaa monimuotoisen hallituksen tärkeyden hallituksen päätehtävän toteuttamisessa, ja tässä huomioon otettavia seikkoja voivat olla esimerkiksi ikä, koulutustausta, kansainvälinen tausta, ammatillinen asiantuntemus ja kokemus relevanteilta teollisuudenaloilta sekä molempien sukupuolten edustus. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa tasapainoisempi monimuotoinen edustus ottaen huomioon yllä mainitut kriteerit. Tämän tavoitteen täyttämiseksi hallitus pyrkii sisällyttämään hallituksen jäsenehdokkaiden etsintä- ja arviointiprosessiin molempia sukupuolia edustavia henkilöitä.