Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Canatun osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäsenten määrää, valintaa ja palkkioita koskevat ehdotukset seuraaville varsinaisille yhtiökokouksille sekä tarvittaessa ylimääräisille yhtiökokouksille ja varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeita vastaava riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, edustaen neljää suurinta osakkeenomistajaa. Kukin neljästä suurimmasta osakkeenomistajasta on oikeutettu nimeämään yhden jäsenen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan. Osakkeenomistajien kaikkien osakkeiden tuottamat äänimäärät määritellään osakasluettelon pohjalta joka vuoden lokakuun ensimmäisen pankkipäivän tilanteen perusteella. Hallituksen puheenjohtaja pyytää kutakin neljää suurinta osakkeenomistajaa nimeämään kukin yhden jäsenen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kunkin vuoden marraskuun viimeiseen päivään mennessä.

Lisäksi osakkeet, jotka sisältyvät osakkeenomistajan omistuksiin ja äänioikeuksien osuuksiin Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 §:n mukaisesti laskettuna, ja hallintarekisteröidyt osakkeet otetaan huomioon suurimpien osakkeenomistajien määrittämisessä, jos tällaiset osakkeenomistajat tekevät tällaisen pyynnön ja ilmoittavat osakeomistuksensa hallitukselle kirjallisesti 30.9. mennessä kunakin vuonna. Pyynnön on sisällettävä riittävä näyttö hallintarekisteröityjen osakkeiden omistusoikeudesta tai Arvopaperimarkkinalain mukaisesta velvollisuudesta ottaa omistukset huomioon. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Osakkeenomistajien nimityskunnan kunkin toimikauden ensimmäisen kokouksen koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja, ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi valitaan suurimman osakkeenomistajan edustaja, ellei osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet yksimielisesti toisin päätä. Jos suurimman osakkeenomistajan edustaja toimii myös Canatun hallituksen puheenjohtajana, häntä ei voida nimittää osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi, mutta hän voi toimia sen jäsenenä osakkeenomistajan edustajana. Canatun hallituksen puheenjohtaja osallistuu osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työskentelyyn asiantuntijana ilman oikeutta osallistua osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätöksentekoon.

Nimitystoimikunnan jäsenen toimikausi päättyy vuosittain uusien nimitystoimikunnan jäsenten valinnan myötä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet eivät saa palkkiota nimitystoimikunnan jäsenyydestä. Jäsenten matkakulut korvataan Canatun matkustussäännön mukaisesti. Tarvittaessa osakkeenomistajien nimitystoimikunta voi tehtäviensä hoitamiseksi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita Canatun hyväksymien kustannusten mukaisesti.